Форми и декларации
Декларации:
- Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средства на физически лица
- Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средства на юридически лица
- Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за физически лица
- Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за юридически лица
- Декларация за действителен собственик по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП
Искания:
- Искане за промяна на категоризацията на клиент от непрофесионален на професионален
- Искане и споразумение за промяна на категоризацията на клиент от професионален на непрофесионален клиент
- Искане за промяна на категоризацията на клиент от приемлива насрещна страна на професионален или непрофесионален клиент
Нареждания:
Други: