Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Българска фондова борса АД (BSE).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/BSE/ и X3News.

Българска фондова борса АД свиква редовно ОСА на 26.06.2025 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Реализираната печалба за 2024 г., след облагане с данъци, е в размер на 6 630 132. 83 лева, която се разпределя по следния начин: сума в размер на 658 286 лева се разпределя за допълване на фонд „Резервен“, останалата сума в размер на 5 971 846.83 лева , се разпределя за изплащане на дивидент, по 0.45 лева на всяка акция;
– Актуализиране на бизнес програмата на Българска фондова борса АД за периода от 2023 до 2027 година.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2025 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 10.06.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Северкооп Гъмза холдинг АД (GAMZ).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/GAMZ/ и X3News.

Северкооп Гъмза холдинг АД свиква редовно ОСА на 30.06.2025 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Симеоновско шосе 85з, вх. А, офис 9, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Отнася печалбата за 2024 г. като неразпределена печалба;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2025 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 12.06.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Декотекс АД (DEX).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/DEX/ и X3News.

Декотекс АД свиква редовно ОСА на 02.06.2025 г. от 11.00 ч. в гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър 42, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г.;
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов 5 годишен мандат;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя 1 531 229.84 лв., представляващи сума от печалбата за 2024 г. в размер на 1 525 784.78 лв. и неразпределената печалба от предишни периоди в размер на 5 445.06 лв., както следва:
1. Заделя 10% или 153 122.98 лв. за фонд Общи резерви;
2. Разпределя общо 1 173 245.58 лв. за дивидент, т.е. брутен дивидент от 0.078 лв. на акция;
3. Отнася остатъка в размер на 204 861.28 лв. като неразпределена печалба от минали години;
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2025 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 15.05.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Монбат АД (MONB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/MONB/ и X3News.

Монбат АД свиква редовно ОСА на 23.06.2025 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Сердика, при следния дневен ред:
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Избор на Одитен комитет;
– Определяне на мандат на Одитния комитет и размер на възнаграждение на членовете му;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2024 г. в размер на 4 966 084.39 лв. се отнася към фонд Неразпределена печалба от предходни години;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава Евелина Станчева като член на Съвета на директорите. Избира Красимира Станева за нов член на Съвета на директорите с мандат от 5 години;
– Определяне размера на възнаграждението на новоизбрания член на управителните органи.
– Определяне размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2025 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 05.06.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Метизи АД (METZ).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/METZ/ и X3News.

Метизи АД свиква редовно ОСА на 26.06.2025 г. от 11.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред:
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Промени в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отнася текущата печалба за 2024 г. във фонд Резервен;
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
– Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 10.06.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Инвестор.БГ АД (IBG).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/IBG/ и X3News.

Инвестор.БГ АД свиква редовно ОСА на 25.06.2025 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Преизбира досегашните членове на Надзорния съвет за нов мандат от 3 години;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема предложението на Управителния съвет печалбата за 2024 г. да се разпредели във фонд Задължителни резерви.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 09.06.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/SKEH/ и X3News.

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД свиква редовно ОСА на 23.06.2025 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, к.к. Свети Свети Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отнася печалбата за 2024 г. като неразпределена печалба;
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2025 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 05.06.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Актив пропъртис АДСИЦ (AKTV).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/AKTV/ и X3News.

Актив пропъртис АДСИЦ свиква редовно ОСА на 25.06.2025 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Не разпределя дивидент, тъй като съгласно отчета за 2024 г. не е реализиран положителен финансов резултат, подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС. Отнася счетоводната печалба за 2024 г. в размер на 423 658.49 лв. като неразпределена печалба;
– Овластяване на изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2025 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 09.06.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Балканкар-заря АД (BZR).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/BZR/ и X3News.

Балканкар-заря АД свиква редовно ОСА на 26.06.2025 г. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 10.06.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Доверие обединен холдинг АД (DUH).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/DUH/ и X3News.

Доверие обединен холдинг АД свиква редовно ОСА на 26.06.2025 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Ивент Център, партер, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на дружеството за 2025 г.;
– Приемане на нов Статут на Одитния комитет;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя печалбата за 2024 г., в размер на 4 831 744,24 лева, както следва:
Сума в размер на 96 634,88 лева да се изплатят като бонус на служителите на дружеството съгласно чл. 40, ал. 7 от Устава;
Сума в размер на 48 317,44 лева да се изплатят като еднократно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството съгласно чл. 40, ал. 6 от Устава.
С остатъка от печалбата в размер на 4 686 791,92 лева да се покрие загуба от минали отчетни периоди в размер на 1 780 568,62 лева, а разликата от 2 906 223,30 лева да остане като неразпределена печалба.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 10.06.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News