Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Стара планина холд АД (SPH).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/SPH/  и X3News.

Стара планина холд АД свиква редовно ОСА на 05.06.2025 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне на допълнително възнаграждение за членовете на СД;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Приемане на решение за отмяна на решение на извънредното ОСА, проведено на 14.01.2025 г. поради отпадане на нормативното задължение за дружеството да изготвя и одитира годишен доклад по устойчивостта за 2024 г.;
– Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на дружеството за 2025 г.;
– Приемане на нови правила за работа на Одитния комитет;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Нетната печалба за 2024 г. в размер на 6 537 067.95 лв. и част от неразпределената печалба в размер на 7 562.47 лв. , представляващи общо сума в размер на 6 544 630.42 да бъде изплатена като дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0.31579 лв.; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2025 г.; 1.3. Срок за изплащане да дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и чрез офисите на Интернешънъл Асет банк АД.
– Приемане на промени в политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството на ул. Латинка 26 А.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.06.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.05.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 20.05.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News           

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/ODES/ и X3News.

Кораборемонтен завод Одесос АД свиква редовно ОСА на 15.05.2025 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, ул. Островна зона, Кораборемонтен завод Одесос АД, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на дружеството за 2025 г.;
– Приемане на промени на Статута на Одитния комитет;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение печалбата за 2024 г. да се разпредели както следва:
Сума в размер на 5 866 420 лв. за изплащане на дивидент или по 10.00 лв. за акция.
Остатъкът от печалбата да остане като неразпределена печалба.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.05.2025 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.05.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 28.04.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Българска роза АД (ROZA).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/ROZA/ и X3News.

Българска роза АД свиква редовно ОСА на 15.05.2025 г. от 11.00 ч. в гр. Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение за разпределение на печалбата за 2024 г. в размер на 220 350.48 лв., част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 45 995,71лв. и 1 202,81 лв. от общи резерви, представляващи общо сума в размер на 267 549.00 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума на акция: 0.05 лв.; Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2025 г., Срок за изплащане на дивидента: шест месеца, Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД.
– Приемане на промени в политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.05.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.05.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 28.04.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на М+С хидравлик АД (MSH).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/MSH/ и X3News.

М+С хидравлик АД свиква редовно ОСА на 20.05.2025 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на СД и прокуриста от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Отменяне на решение, прието на извънредното общо събрание на акционерите на М+С Хидравлик АД, проведено на 30.12.2024 г., поради отпадане на нормативното задължение за дружеството да изготвя и одитира годишен доклад по устойчивостта за 2024 г.
– Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на дружеството за 2025 г.;
– Приемане на нови правила за работа на Одитния комитет;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА разпределя печалбата за 2024 г. както следва:
1. Сума в размер на 10 252 632 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума на акция: 0.26 лв; Начало на изплащане на дивидента: 25.07.2025 г.; Срок за изплащане на дивидента: шест месеца; Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък.
2. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
– Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите.
– Приемане на промени в политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.06.2025 г. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.05.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 30.04.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Елхим искра АД (ELHM).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/ELHM/ и X3News.

Елхим искра АД свиква редовно ОСА на 10.06.2025 г. от 10.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2024 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2025 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Загубата за 2024 година в размер на 2 959 948.25 лв. да бъда частично покрита с неразпределена печалба от предходни години в размер 2 382 618.76 лв., а остатъкът в размер на 577 329.49 лв. да остане като непокрита загуба.
– Приемане на промяна в политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.06.2025 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.05.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 22.05.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Телематик интерактив България АД (TIB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TIB/ и X3News.

Телематик интерактив България АД свиква извънредно ОСА на 24.03.2025 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум София, Black & White Club, при следния дневен ред.:
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за първото шестмесечие на 2024 г.;
– Приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, в размер на 4 522 609.35 лв. или 0.35 лв. дивидент на една акция от печалбата, реализирана от дружеството съгласно изготвения шестмесечен финансов отчет за първото шестмесечие на 2024 г. и изготвения от СД доклад съгласно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК;
– Промени в Одитния комитет;
– Промени в устава на дружеството;
– Приемане на промени в условията за обратно изкупуване на акции приети с решения на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г.,13.09.2024 г. и 06.12.2024 г.;
– Овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.
– Овластяване на законните представители на дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия за изпълнение на приетите решения.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.04.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.03.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 06.03.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Уайзър технолоджи АД (WISR).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/WISR/ и X3News.

Уайзър технолоджи АД свиква извънредно ОСА на 06.03.2025 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, при следния дневен ред:
– Промени в органите на управление на дружеството;
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
– Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.03.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.02.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 18.02.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Браво пропърти фонд АДСИЦ (BPF).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/BPF/ и X3News.

Браво пропърти фонд АДСИЦ свиква извънредно ОСА на 27.02.2025 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51, офис Х, сграда 2, ет. 5, при следния дневен ред:
– Даване на предварително одобрение и съгласие Съвета на директорите на Браво пропърти фонд АДСИЦ да придобие 100% от дружествените дялове на дружество по чл. 28, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).
– Даване на предварително одобрение и съгласие Браво пропърти фонд АДСИЦ да предостави обезпечение на задължения по банков кредит в размер на до 70 на сто от активите на специализираното дружество, което след придобиването ще притежава статут на дъщерно дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.03.2025 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.02.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 11.02.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Монбат АД (MONB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/MONB/ и X3News.

Монбат АД свиква извънредно ОСА на 20.02.2025 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика, при следния дневен ред:
– Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на дружеството за 2024 г.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.03.2025 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.02.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 04.02.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Доверие обединен холдинг АД (DUH).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/DUH/ и X3News.

Доверие обединен холдинг АД свиква извънредно ОСА на 20.02.2025 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Ивент Център, партер, при следния дневен ред:
– Избор на регистриран одитор по устойчивостта за финансовата 2024 г.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.03.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.02.2025 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 04.02.2025 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News